超 1 亿美元！美国指控某加密货币混合器创始人涉嫌洗钱

Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 被美国司法部指控通过 Samourai（他们运营了近十年的加密货币混合服务）从各种犯罪企业洗钱超过 1 亿美元。

正如替代起诉书中详细描述的那样，犯罪分子还使用 Samourai 的 Whirlpool 加密货币混合器在 2015 年至 2024 年 2 月期间处理了超过 20 亿美元的非法资金。

除了加密货币混合服务外，Samourai 还提供了一项名为“Ricochet”的服务，该服务允许用户使用额外的和不必要的中间交易发送加密货币，以阻止执法和加密货币交易追踪来自犯罪活动的资金。

据称，这项洗钱活动为两位创始人从 Whirlpool 和 Ricochet 交易中赚取了约 450 万美元的费用。

“自 2019 年左右启动 Whirlpool 服务以及 2017 年左右启动 Ricochet 服务以来，超过 80,000 BTC（按每笔交易时的 BTC 兑美元汇率计算，价值超过 20 亿美元）已通过这两个渠道Samourai 运营的服务”，起诉书称。

Samourai 的 Wallet 移动应用程序下载量也超过 10 万次，允许用户存储他们控制的 BTC 地址的私钥，并在匿名金融交易中与其他 Samourai 用户交换资金。

冰岛执法部门已查封 Samourai 的域名（samourai[.]io 和 samouraiwallet[.]com）和网络服务器，Google Play 商店在收到查封令后删除了 Android 移动应用程序。

罗德里格斯今天早上被拘留，并将在接下来的几天内在宾夕法尼亚州西区的美国治安法官面前出庭。

希尔今天上午也在葡萄牙因美国刑事指控而被捕，美国政府计划要求将他引渡到美国，以便他可以接受审判。

他们均被指控犯有两项共谋罪：洗钱（最高刑期 20 年）和经营无证汇款业务（最高刑期 5 年）。

美国司法部表示：“被告在提供 Samourai 作为‘隐私’服务时，知道这是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港。”

“Samourai 清洗了超过 1 亿美元的犯罪所得，这些犯罪所得除其他犯罪来源外，还包括丝绸之路和 Hydra 市场等非法暗网市场；各种电信欺诈和计算机欺诈计划，包括网络服务器入侵、鱼叉式网络钓鱼计划以及诈骗多个去中心化金融协议的计划和其他非法行为。”

转自E安全，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/pU4AlNI8VyIAlfuOBs2llQ