美国查封与勒索软件团伙相关的 Garantex 加密货币交易所域名

美国特勤局与司法部刑事司、联邦调查局、欧洲刑警组织以及荷兰国家警察、德国联邦刑事警察局、法兰克福总检察院、爱沙尼亚国家刑事警察和芬兰国家调查局等其他执法部门合作，查封了俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的网站域名 。

据两位知情人士透露，Garantex 涉嫌协助勒索软件团伙和暗网市场转移资金，其域名已被美国特勤局根据弗吉尼亚州东区美国检察官办公室的搜查令查封并控制。Garantex 的官方网站已被替换为一个通知，上面写着：“根据搜查令，Garantex 的域名已被美国特勤局查封。”

此外，据知情人士表示，Garantex 的主要运营地点包括莫斯科的联邦大厦和圣彼得堡，其他被制裁的虚拟货币交易所也在这些地方运营。此外，Garantex 在 2022 年 2 月失去了在爱沙尼亚提供虚拟货币服务的执照，因为爱沙尼亚金融情报局发现了其与犯罪活动钱包的关联，以及反洗钱和反恐融资政策的严重合规问题。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 2022 年 4 月对 Garantex 实施了制裁，原因是其与俄罗斯勒索软件团伙和暗网市场 Hydra 有关联，这两者也都遭到制裁。此后，OFAC 又对 Cryptex 和 PM2BTC 等加密货币交易所实施了制裁，原因是它们为俄罗斯勒索软件团伙和其他网络犯罪组织洗钱。

然而，尽管面临多方制裁，Garantex 仍在寻找机会继续运营。该交易所周四在其电报频道表示：“尽管困难重重，我们仍在坚持，并努力解决这些问题。我们不会放弃，所有在俄罗斯钱包中的 Tether（USDT）目前都面临风险。”

消息来源：Bleeping Computer；

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